Regcheq
Software de compliance que centraliza la prevención de lavado de activos y el cumplimiento de la Ley de Delitos Económicos, automatizando con IA el análisis de riesgo de clientes, proveedores y colaboradores contra más de 40 fuentes de datos y +1500 listas de sanciones.
Combina IA (Copilot) que analiza riesgos, estructuras societarias y vínculos ocultos en segundos con conexión a más de 40 fuentes de datos y +1500 listas de sanciones, más acompañamiento experto para preparar fiscalizaciones.
Ficha informativa no reclamada
Esta ficha fue creada por Klapsi a partir de información disponible públicamente y aún no ha sido reclamada ni administrada por la empresa identificada. Su publicación no implica afiliación, respaldo, autorización ni validación por parte de esa empresa.
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Problemas que resuelve
- Reduce de horas a segundos el análisis de riesgo al dar de alta clientes o proveedores
- Evita sanciones por incumplir obligaciones ante la UAF y la Ley de Delitos Económicos (21.595)
- Detecta con quién hace negocios la empresa identificando personas expuestas políticamente, sanciones y antecedentes judiciales
- Elimina la revisión manual de estructuras societarias y beneficiarios finales
- Alerta automáticamente ante cambios de riesgo en clientes y proveedores ya evaluados
- Deja registro auditable de todas las decisiones de compliance para responder ante fiscalizaciones
- Centraliza la investigación de operaciones sospechosas y el respaldo de reportes (ROS)
- Ofrece un canal de denuncias seguro y capacitación certificada al equipo
Ideal para
Disponibilidad
- Prueba / demo
- Demo agendada
- Países disponibles
- CL, BR, MX, PE